Hvitvasking, Pixabay lisens.
Finanstilsynet sin risikorapport for 2023 peiker på høg risiko for at bankar og betalingsforetak blir utnytta til kvitvasking og terrorfinansiering.
Rapport om risiko for kvitvasking og terrorfinansiering
Stikkord: hvitvasking
Danske Bank godtek milliardbot for kvitvasking
Danske Bank hovedkvarter København. Foto RL0919 Danske Bank CC BY SA 4.0
Danske Bank godtek eit forlik med styresmaktene i Danmark og USA, som forpliktar dei til å betale bøter på 21 milliardar norske kroner.
Pris for årets avsløring i Sverige: Hvitvasking av titalls milliarder kroner
Verdien av de svenske storbankene Swedbank og SEB (Skandinaviske Enskilda Banken) er nærmest halvert etter avsløringer i serien Uppdrag Granskning på statskanalen SVT. Dokumentarene har avslørt at Swedbank har kanalisert mer enn 40 milliarder kroner fra svenske konti til Danske Bank i Baltikum – en bank som er avslørt for kanalisering av store beløp fra russisk korrupsjon til skatteparadiser.