Rapport om risiko for kvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet har publisert rapporten om risikovurdering 2023. Dei vurderer at spesielt bankar og finansinstitusjonar har høg risiko for å bli utnytta til kvitvasking og terrorfinansiering.

Samandraget for rapporten opnar slik:

Risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering varierer betydelig mellom tilsynsområdene, men anses som særlig høy i blant annet banker, betalingsforetak og agenter for utenlandske betalingsforetak, enkelte finansieringsforetak og hos tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester av virtuell valuta.

Last ned rapporten frå Finanstilsynet