De amerikanske bankene har fortsatt å samarbeide med de samme suspekte kundene etter at transaksjonene ble meldt inn. – Betalinger som bryter med internasjonale eller norske sanksjoner blir overvåket i sanntid, og stoppes. En mistenkelig betaling stoppes ikke nødvendigvis, men kan bli meldt inn til Økokrim. Det er deres oppgave å etterforske om noe ulovlig har skjedd, forteller Thomas Midteide til NRK. Han er konserndirektør for kommunikasjon i DNB.
Midteide mener at alle varslene er et tegn på at systemet fungerer, og ikke nødvendigvis på at noe galt har skjedd. Han mener det er opp til Økokrim å etterforske i Norge.
Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, sier at bankene har et klart ansvar. – Etterforskning kan ikke kompensere for bankenes klare ansvar for å unngå at de blir brukt til hvitvasking, sier han til NRK.